Бивш централен банкер на Ливан е задържан по обвинения в корупция

Ветеранът, някогашен шеф на централната банка на Ливан, е бил арестуван във вторник в Бейрут като част от дълготрайно следствие на обвинявания в корупция, съгласно почитан правосъден източник и лице, осведомено с казусът.

74-годишният Риад Саламе прекарва три десетилетия отпред на Banque du Liban, преди да стане надолу доскоро повече от година. Последните му години в институцията бяха придружени от несъгласия и обвинявания, че е взел участие във финансови злоупотреби и незаконно държание.

Саламе и брат му Раджа Саламе са упрекнати в източване на минимум 330 милиона $ обществени средства, изпиране на тези посредством лабиринт от интернационалните банкови сметки и офшорни сметки, свързани с неговото семейство и съдружници.

Докато Саламе имаше е бил упрекнат преди този момент от ливански съдия-следовател за тази скица, задържането му във вторник е обвързвано с нови обвинявания в заграбване, пране на пари и машинация, споделиха източниците. Очаква се той да остане в предварителния арест четири дни, до момента в който следователите не престават да го разпитват за по-новите обвинявания.

Саламе е бил в центъра на траялите години правосъдни следствия в родината му, Съединени американски щати и минимум седем европейски страни, които проверяват разнообразни изказвания за финансови закононарушения, свързани с хипотетичното заграбване на тези средства. 

Франция и Германия издадоха заповеди за арест против него през 2023 година, същата година, когато беше глобен от Съединени американски щати, Обединеното кралство и Канада по обвинявания, че е злоупотребил с пълномощията на службата си, „ с цел да взе участие в разнообразни противозаконни дейности -схеми за обогатяване ”.

Той е необятно упрекван от ливанската общност за ролята му в подпомагането на началото на разрушителния стопански и финансов колапс на Ливан през 2019 година, трансформирайки се в общественото лице на низходящата серпантина на Ливан. 

Световната банка назова финансовата рецесия „ умишлена меланхолия, оркестрирана от елита на страната, който от дълго време е превзел страната и живее от нейните стопански ренти “.

Саламех не отговори незабавно молба за коментар. Риад и неговият брат Раджа Саламе неведнъж са отричали всички непозволени дейности, като Саламех е казвал, че благосъстоянието му е насъбрано в годините му като капиталов банкер и следващи мъдри вложения. 

Саламе беше свикан във вторник като част от разрастващо се следствие на ливанското правораздаване, което неведнъж е в застой на фона на това, което критиците разказват като политическа интервенция. Преди това той е бил упрекнат във финансови закононарушения, свързани със схемата за 330 милиона $ в Ливан, само че до момента е избягвал задържането. 

Очаква се той да остане в предварителния арест, до момента в който продължава да бъде разпитван по отношение на неговите и покупко-продажбите на BdL с Optimum Invest, ливанска брокерска компания, споделиха източниците.

Ливанската държавна Национална новинарска организация заяви, че Саламе е бил арестуван, откакто е бил разпитан по отношение на „ досието Optimum “.

По-конкретно, проверяващите настояват, че BdL и Optimum са работили дружно за покупка и продажба на съкровищни ​​облигации и депозитни документи с бърз обороти, с цел да създадат огромни облаги посредством комисионни сред 2015-2018 година, споделиха източниците. Обвинението против Саламе включва заграбване, пране на пари и машинация.

Въпреки че са сходни по естество, обвиняванията Optimum са обособени от случая на 330 милиона $, за които се твърди, че са присвоени обществени средства посредством Forry Associates, компания, следена от Раджа, братът на Саламе. 

Optimum не отговори на искане за коментар. В изказване, оповестено на нейния уеб страница, компанията сподели, че финансов одит през 2023 година не е разкрил „ никакви доказателства за непозволени дейности или неправомерност “ в връзките на компанията с BdL.

В момента Ливан се ръководи от длъжностен кабинет с лимитирани пълномощия, която не назначи нов шеф на BdL. Вместо това някогашният вицегуверньор на Саламе е отпред на паричния орган.

Служебният министър председател Наджиб Микати сподели, че държавното управление му няма да се намеси в тази ситуация. „ Правосъдието сподели това, което имаше да каже, и ние почитаме това решение “, сподели краткотрайният министър на правораздаването Анри Кури.